Lo habitual es pedir una foto de la parte delantera y trasera del documento, más en ocasiones una selfie con el documento en mano para confirmar que quien envía la documentación es el titular. La verificación impide que alguien use los datos de otra persona para abrir una cuenta, cobrar premios o lavar dinero a través de cuentas ajenas. Para garantizarlo, el casino debe confirmar la edad real del usuario, no solo la que este declaró al registrarse. La verificación de identidad permite al operador trazar el origen de los fondos. Los casinos online mueven grandes volúmenes de dinero y, sin controles, podrían convertirse en un canal para introducir dinero de origen ilícito en el sistema financiero. Si alguna vez has intentado retirar dinero de un casino online y te han pedido documentación de golpe, has vivido el KYC en primera persona.
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Casinos De Las Vegas Que Debes Conocer
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